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彭城汇汽车参与诈骗,没有一片雪花是无辜的,刘杰华你没那么干净

时间:2018-12-04 15:15来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏无锡彭城汇汽车刘杰华指使丛贵宾、皇浦俊伟开设网贷平台悠哉猫,为自己募集资金。画关键点,彭城汇作为神一般存在的唯一资产端,司马昭之心路人皆知。现在悠

江苏无锡彭城汇汽车刘杰华指使丛贵宾、皇浦俊伟开设网贷平台悠哉猫,为自己募集资金。画关键点,彭城汇作为神一般存在的唯一资产端,司马昭之心路人皆知。现在悠哉猫逾期不还四个月了,悠哉猫傀儡老板丛贵宾顶罪,私下达成协议承认资金全部为自己挥霍。彭城汇打的好算盘,幕后主使彭城汇法人刘杰华心存侥幸。但是我要说的是彭城汇汽车全程参与诈骗,没有一片雪花是无辜的,刘杰华你们没那么干净!
(一)、悠哉猫和彭城汇为关联企业,高管相互参股任职
悠哉猫和彭城汇相关涉案人员关系网络,都围绕彭城汇刘杰华和王洁展开,所有股权信息都来自天眼查专业版数据。借款方彭城汇相关人员刘杰华、王洁、谢多俊、尹文钊、张明扬、王珏均是彭城汇高管或控股企业法人,王珏还为王洁亲属。悠哉猫平台董事长丛贵宾参股彭城汇控股企业、关联企业。悠哉猫风控总监皇浦俊伟参股彭城汇控股企业,担任关联企业法人。丛贵宾在彭城汇有任职为执行董事,皇浦俊伟更是长期在彭城汇工作任职。

彭城汇汽车参与诈骗,没有一片雪花是无辜的,刘杰华你没那么干净


一、借款方彭城汇相关人员刘杰华、王洁、谢多俊、尹文钊、张明扬、王珏均是彭城汇高管或控股企业法人,王珏还为王洁亲属。
1、彭城汇法人老板刘杰华与借款人及借款企业法人王洁的关系网。刘杰华和王洁为夫妻关系,王洁是彭城汇高管也是控股企业法人,他们之间的关联企业有:江苏彭城汇汽车服务有限公司、江苏彭城汇汽车、租赁有限公司、江苏天德普惠投资有限公司、苏州盛昌祥贸易有限公司、江苏八戒出行科技服务有限公司、江苏八戒出行汽车服务有限公司、江苏彭城汇汽车销售有限公司、无锡彭城汇汽车贸易有限公司。数据来源于天眼查刘杰华专业版董监高投资任职报告中刘杰华的人脉圈分析。

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2、彭城汇法人老板刘杰华与借款人及借款企业法人尹文钊的关系网。尹文钊是彭城汇高管也是控股企业法人,刘杰华与尹文钊之间的关联企业有:广州澎城汇融资租赁有限公司、江苏彭城汇汽车租赁有限公司、江苏彭城汇企业管理有限公司、江苏彭城汇汽车销售有限公司、无锡彭城汇汽车贸易有限公司。数据来源于天眼查刘杰华专业版董监高投资任职报告中刘杰华的人脉圈分析。

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3、彭城汇法人老板刘杰华与借款人及借款企业法人张明扬的关系网。张明扬是彭城汇控股企业法人,刘杰华与张明扬之间的关联企业有:江苏八戒出行科技服务有限公司(张明扬任法人,2018年8月13日更换为王洁)、江苏八戒出行汽车服务有限公司。

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二、悠哉猫平台董事长丛贵宾参股彭城汇控股企业、关联企业。悠哉猫风控总监皇浦俊伟参股彭城汇控股企业,担任关联企业法人。丛贵宾在彭城汇有任职为执行董事,皇浦俊伟更是长期在彭城汇工作任职。
1、彭城汇法人老板刘杰华与悠哉猫董事长丛贵宾的关系网。彭城汇作为悠哉猫唯一的资产端,丛贵宾参股彭城汇控股企业、关联企业,丛贵宾在江苏彭城汇汽车集团有限公司任职为执行董事。丛贵宾和刘杰华的关联企业有:广州澎城汇融资租赁有限公司、无锡广轩投资有限公司、上海赫晶投资中心(有限合伙)。
另外:①彭城汇在各大第三方论坛给悠哉猫做背书②悠哉猫官网醒目位置宣传彭城汇背景,悠哉猫员工公开宣传彭城汇背景③悠哉猫出借人见面会在无锡彭城汇举办,彭城汇高管谢多军、刘杰华等都出面接待。
丛贵宾参股刘杰华任法人的广州澎城汇融资租赁有限公司

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丛贵宾参股彭城汇关联企业无锡广轩投资有限公司并担任监事,但平台出事后于2018年8月8日紧急退出,其中谢多俊为无锡广轩投资有限公司法人,刘杰华为无锡广轩房地产经纪有限公司

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丛贵宾在江苏彭城汇汽车集团有限公司任职为执行董事

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投资人2018年11月2日前往线下理财公司上海赫晶投资中心,发现公司已经搬离公司内的大部分彭城汇logo装饰已经被物业撤下,还留下了部分彭城汇汽车和卡尔汽车标识,留下了阿里彭城汇上海指定运营商的广告

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丛贵宾为实际控制人的上海赫晶投资中心(有限合伙)股权信息

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2、彭城汇法人老板刘杰华与悠哉猫风控总监皇浦俊伟的关系网。彭城汇作为悠哉猫唯一的资产端,悠哉猫风控总监皇浦俊伟参股彭城汇控股企业江苏卡尔本茨企业管理有限公司,担任关联企业无锡融庆企业管理合伙企业(有限合伙)法人,并且风控总监皇浦俊伟长期在无锡彭城汇工作交叉任职。
皇浦俊伟参股彭城汇控股企业江苏卡尔本茨企业管理有限公司
在平台出事后于2018年8月8日紧急退出

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无锡融庆企业管理合伙企业(有限合伙),其中合伙人王珏为王洁亲属,王珏担任彭城汇控股企业卡尔本茨汽车销售无锡有限公司股法人。

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王珏为卡尔本茨汽车销售无锡有限公司法人

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悠哉猫风控总监皇浦俊伟在彭城汇交叉任职,代表彭城汇“恐吓”出借人代表帮彭城汇“维稳”

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(二)、在悠哉猫8月2日出事后短时间内做了密集的股权信息更改。彭城汇方借款方涉案人员紧急撇清关联股权关系。
2018.08.14法人由尹文钊变更为刘杰华,尹文钊退出股份

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2018.08.23周琼退出股份,公司法人为刘杰华

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2018.08.27法人由尹文钊变更为刘杰华,尹文钊退出股份

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2018.08.23闻绳灶退出股份,公司法人为刘杰华

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2018.08.08刘杰华、丛贵宾退出股份,公司法人为彭城汇高管谢多俊

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2018.08.08悠哉猫皇浦俊伟退出股份,公司法人为刘杰华老婆王洁

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2018.08.13法人由张明扬变更为刘杰华老婆王洁,张明扬退出股份

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2018.09.04吴银退出股份,公司法人为刘杰华老婆王洁

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(三)、彭城汇刘杰华等相关涉案人员,全程参与了悠哉猫非法集资犯罪活动,属于共同犯罪。
一、彭城汇为悠哉猫唯一的资产端,彭城汇从头到尾都一直提供资料参与资金募集。如果丛贵宾犯罪,那彭城汇刘杰华他们也是犯罪活动的参与者,属于共同犯罪。悠哉猫丛贵宾的林海雪原自融项目,也是通过彭城汇的借款信息募集资金。彭城汇刘杰华等,在明知悠哉猫平台有巨额亏空漏洞,明知丛贵宾的借新还旧犯罪行为,还帮助悠哉猫丛贵宾募集资金。彭城汇相关涉案人员在主观上具有共同犯罪的故意,客观上与悠哉猫丛贵宾共同诈骗出借人资金近1800万元。它符合丛贵宾集资诈骗案中共同犯罪定罪的主客观要求,彭城汇相关涉案人员属于共同犯罪。
二、出借人有录音和视频证据,证据直接指出,刘杰华指示丛贵宾通过线上网贷平台悠哉猫及线下平台上海赫晶投资中心为刘杰华募集资金的犯罪事实,录音关键内容太肮脏,有机会下次曝光录音。。。
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